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    [我当管家婆] 义乌市场经营户必看!遇到外贸诈骗怎么办?

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    [LV.4]偶尔看看III

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       国际商贸城以赊货经营模式为主,因而引发采购商诈骗或拖欠货款的案事件频发。


        据统计,每年接到经营户此类报警达400起左右,涉及上千家经营户,上亿元货款,其中以合同诈骗受理达40起左右。



       遇到外贸诈骗、拖欠货款应该怎么办,具体又要如何应对防范呢?钱掌柜就这一问题,和大家念叨念叨。


        今年1月12日晚6时许,李某等市场经营户将两名苏丹籍人员拉赫曼(化名)和阿贝德(化名)扭送至义乌市公安局经侦分局,称两名苏丹籍人员共欠市场经营户300余万元货款。


        接警后,经侦分局民警立即进行了调查。2015年3月,苏丹籍人员加麦尔(化名)在义乌注册了炯耿贸易商行,后向市场经营户采购货物,据统计已欠下14户经营户共计120余万元货款(市场经营户反映为300余万元),该名苏丹籍人员于2016年12月份出境,至今未再入境。


        据市场经营户反映,货物不是被扭送两名苏丹籍人员订购,但是他们在为炯耿贸易商行送货时,看到过两名人员, 认为两名人员与炯耿贸易老板一伙,于是在市场上发现他们时,就将两人扭送到了公安机关。



    (拉赫曼与其翻译在配合警方调查)


        经过进一步调查,被扭送苏丹籍人员拉赫曼于2017年6月份来义乌,累计订购四个集装箱货柜,货值147万余元,还有约66万余元未支付。苏丹籍人员阿贝德为拉赫曼客户,当天陪同采购。



    (拖欠货款统计,主要集中在第四个货柜)


        从目前证据看,被扭送两名苏丹籍人员有拖欠经营户货款的情况,但还没有实施合同诈骗的事实,事件还在进一步调查处理中。


        那么,如果当您遇到涉嫌外贸诈骗人员,或者拖欠货款的采购商时,应该怎么办呢?


       钱掌柜给您支支招!


        1.如采购商有合同诈骗嫌疑时,尽量减少扭送等行为,请及时拨打110报警或向就近公安机关报警,由警方将嫌疑人带回依法处置,避免与嫌疑人发生冲突;


        2.如遇到需扭送到公安机关的情况,请市场经营户在扭送过程中避免强制或暴力扭送等情况,如不配合,请及时拨打110,义乌市公安局“135快速反应”处置警力会第一时间赶至现场进行处置;


        3.到外贸公司或向拖欠货款对象催讨货款时,应当保持理性,严禁以殴打、非法拘禁、哄抢办公设备等手段进行暴力催讨,如涉嫌违法犯罪,公安机关将予以打击处理;


        4.对于明确无法构成合同诈骗的行为,应当及时到法院进行诉讼,限制其出境,最大化挽回损失。

    如何防范外贸诈骗,钱掌柜想对您说:


        1.诚信为本,但也要常怀警惕之心。不管你是否曾经被骗,都要时常警惕,因为外贸欺诈不会局限于几种形式,会不断地翻新;


        2.注意核对登记信息。在订购时查看采购商、翻译有效身份证件,让客户在订货单上签字。如果对方是外商,要登记护照上的英文名和护照号;


        3.用好经侦预警平台。在外贸公司向您订货后,要进入预警平台看看这个公司的情况,人家对他有什么评论,再决定送货,如果自己对这家公司拿不准,也可以在预警平台上填写一下这家公司的情况,经侦人员核实后会在平台上进行回复。

    点评

    现实是,对方签了字也看不懂。呵呵。是英文,也许还是个笔名,简称。经营户压根不会当回事。  发表于 6 天前

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    发表于 6 天前 | 只看该作者

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